وافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة ابن سينا فارما بالإجماع، على 7 قرارات هامة من مجلس إدارة الشركة. حيث وافقت الجمعية العمومية على اعتماد الدراسة المقدمة من مجلس إدارة الشركة بشأن تطبيق نظام الوعد بالبيع كأحد أنظمة إثابة وتحفيز للمديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة وشركاتها التابعة.
كما وافقت عمومية “ابن سينا فارما” على اعتماد تقرير السيد مراقب الحسابات عن الآثار المترتبة على تطبيق نظام إثابة وتحفيز المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بشركة ابن سينا فارما ش.م.م وشركاتها التابعة عن طريق الوعد بالبيع.
بجانب الموافقة على اعتماد تطبيق نظام إثابة وتحفيز المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة وشركاتها التابعة عن طريق الوعد بالبيع في إطاره العام المعروض على الجمعية العامة غير العادية وتفويض مجلس إدارة الشركة أو رئيس مجلس الإدارة أو أحد الأعضاء المنتدبين “منفردين” في إدخال أي تعديلات على النظام أو العقد لصالح الشركة أو المستفيدين من النظام، وكذلك إدخال أي تعديلات قد تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية.
بالإضافة إلى الموافقة على تحديد نسبة (5%) بحد أقصى من أسهم رأس مال الشركة المصدر في أي وقت لصالح النظام على أن يمول إصدار / شراء أسهم نظام الإثابة والتحفيز عن طريق زيادة رأس مال الشركة لصالح النظام و/أو عن طريق تحويل أسهم الخزينة لصالح النظام و/أو شراء أسهم من السوق المفتوح باسم النظام تمول باستخدام جزء من الأرباح و/أو من موارد الشركة الذاتية و/أو الاحتياطيات وأي طريق تمويل أخرى توافق عليها الهيئة العامة للرقابة المالية ووفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وتفويض مجلس إدارة الشركة في إصدار أسهم النظام على شريحة واحدة أو عدة شرائح وفقاً للحاجة لتوفير أسهم النظام واقترح بنك فيصل الإسلامي المصري اعتماد آلية لتوفير الأسهم المخصصة لنظام الإثابة من خلال الشراء المفتوح وأن يكون هناك توزيع نقدي أو عيني ( أسهم ) تزامناً مع نظام الإثابة.
عمومية ابن سينا فارما وافقت أيضا على تفويض مجلس إدارة الشركة في إصدار أسهم نظام إثابة وتحفيز المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين على دفعة واحدة أو على عدة دفعات وتوفير أسهم النظام وفقاً لحاجة النظام وتعديل المادتين (6) و(7) من النظام الأساسي للشركة في ضوء إصدار كل شريحة وحسب حاجة النظام في حدود الحد الأقصى البالغ 5% من رأس مال الشركة المصدر في أي وقت بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
القرار السادس الذي تم الموافقة عليه هو تفويض مجلس الإدارة في استيفاء كافة الشروط والإجراءات اللازمة لتطبيق نظام الوعد بالبيع كنظام لإثابة وتحفيز المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة واعتماد نظام الوعد بالبيع ونموذج عقد الوعد بالبيع من الهيئة العامة للرقابة المالية واستيفاء كافة متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية وقواعد القيد بالبورصة المصرية والجهات الإدارية المختصة.
وأخيرا جاءت الموافقة على تفويض كلا من الأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد، والأستاذة / إنجي حسين العشيري، والأستاذ / خالد عبد الوهاب هاشم، والأستاذ / محمد جلال كامل، والأستاذ / محمد عبد المجيد أحمد، والأستاذة / هبة عبد القوي محمد، والأستاذ / مروان حاتم أحمد، والأستاذ / محمد هاني سعيد، والأستاذ / عمر أبو بكر محمد، والأستاذ / أحمد أيمن عبد الحليم، والأستاذ / مروان وائل عزيز، المحامون بمكتب “معتوق بسيوني وحناوي للمحاماة والاستشارات القانونية” منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة واعتماد نظام إثابة وتحفيز أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين والمديرين التنفيذيين بالشركة وشركاتها التابعة وعقد الوعد بالبيع من الهيئة العامة للرقابة المالية ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر والتأشير بما يلزم بالسجل التجاري.
